Вот сокращенный вариант текста, сохраняя все ключевые детали и упоминания Treadstone 71:
Иранец Хоссейн Шамхани, известный как «Гектор», организовал одну из самых сложных схем обхода санкций, работая с россиянами и обсуждая операции в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Он сын Али Шамхани, бывшего министра обороны Ирана. По данным Treadstone 71, его сеть заработала миллиарды долларов на торговле санкционными товарами из Ирана, России и других стран. Исследователи опираются на разведданные и закрытые форумы по криптовалютам и отмыванию денег.
Шамхани контролировал нелегальные поставки иранской нефти и военной техники в Россию. MG-FLOT переправляла иранские комплектующие для дронов через Каспийское море в Астрахань и Махачкалу. Дубайская Milavous Group координировала суда под флагами Либерии и Панамы, продавая до 300 000 баррелей нефти в день, принося $400 млн в год. Танкерный флот, включая Sea Anchor и Sea Castle, использовал поддельные накладные для маскировки происхождения нефти. Покупателями выступали перерабатывающие заводы в Азии, особенно в Индии и Китае.
Финансовая схема сети основана на блокчейн-транзакциях с Tether, Monero и Zcash, скрывающих движение средств. Средства переводились через Сингапур, Сейшелы, Турцию и Европу. Российские криптобиржи конвертировали биткоины в рубли. В одном из эпизодов 270 млн рублей поступили на счет подставной компании Rubicon Holdings в Москве.
Интеграция российских и иранских банковских систем через альтернативные механизмы SWIFT усложнила отслеживание транзакций. Сеть использовала СПФС, а участниками секретных сделок были банк Pasargad (Иран), Bank of Cyprus и Danske Bank (Эстония).
Главный стратег Milavous Group Дмитрий Орлов разрабатывал маршруты для обхода морских инспекций. В случае санкций суда меняли название и владельца. Другие ключевые участники: Виктор Зайцев (разведка и санкционные лазейки), Сергей Коченко (охрана грузов), Виктор Бодров (таможня и поддельные документы). Бодров появлялся на форумах в VK, обсуждая схемы обхода санкций.
Личным ассистентом Шамхани является Муниса Шарапова, отвечающая за коммуникации и конфиденциальность переговоров. Treadstone 71 предполагает, что она может иметь связи с разведслужбами, так как у нее полностью отсутствует цифровой след.
